Dấu hiệu nhận biết các sàn forex lừa đảo trader cần tránh xa

Cập Nhật Tổng Hợp

Forex là thị trường tạo ra vô vàn lợi nhuận hấp dẫn cho tất cả mọi người. Theo đó mà cũng có không ít sàn forex đã lợi dụng lòng tin của trader để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại bài viết dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các dấu hiệu sàn forex lừa đảo giúp bạn biết cách nhận biết và tránh việc mở tài khoản giao dịch tại các sàn này. Mời bạn cùng theo dõi:

Các dấu hiệu sàn forex lừa đảo

Để nhận biết một sàn forex có phải là lừa đảo hay không bạn hãy nhận biết thông qua các dấu hiệu sau:

  • Thiếu thông tin về sàn giao dịch: Việc minh bạch thông tin về sàn giao dịch là cách đơn giản nhất để sàn đó chứng minh mình là một thực thể đang hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nếu sàn giao dịch không cung cấp thông tin đầy đủ về địa chỉ văn phòng, số điện thoại liên hệ hoặc các thông tin pháp lý liên quan thì rõ ràng đây là một đơn vị không đáng tin cậy.

  • Không có giấy phép hoạt động: Các sàn forex uy tín đều được cấp giấy phép hoạt động bởi các tổ chức tài chính uy tín toàn cầu như FCA, ASIC, CySEC, IFSC, FSCA, DFSA…. Các sàn forex chưa được các tổ chức tài chính uy tín cấp phép hoặc cố tình giả mạo giấy tờ đều là dấu hiệu lừa đảo.

  • Cam kết mang lại lợi nhuận quá cao: Sàn giao dịch quảng cáo lợi tức quá cao và không có rủi ro, hứa hẹn cho người giao dịch lợi nhuận không thể tin được như có thể kiếm được mức thu nhập 20%, 30% hay thậm chí là 50%… Bạn hãy cảnh tỉnh bởi chẳng có cơ hội kiếm tiền nào là dễ dàng nếu bạn không có kiến thức.

Dấu hiệu nhận biết các sàn forex lừa đảo trader cần tránh xa

  • Xuất hiện nhiều khoản phí giao dịch phi lý: Bạn nên tránh xa các sàn giao dịch áp dụng phí rút tiền hay phí giao dịch quá cao hoặc có nhiều loại phí ẩn.

  • Không rút được tiền trên sàn: Với các sàn forex lừa đảo thì việc nạp tiền vào rất dễ dàng nhưng khi rút tiền ra thì lại gặp vô vàn vấn đề. Tốt nhất bạn nên tránh xa các sàn giao dịch gặp vấn đề về rút tiền hoặc có thời gian xử lý giao dịch rút tiền phức tạp, kéo dài.

  • Nhiều phản hồi tiêu cực: Nếu bạn tìm thấy nhiều phản hồi tiêu cực từ người dùng trước đó về sàn giao dịch. Ví dụ như: không thể rút tiền, lệnh giao dịch không được thực hiện chính xác, thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch, hoặc khó khăn trong việc liên hệ với dịch vụ khách hàng… thì bạn cũng không nên mở tài khoản giao dịch tại sàn giao dịch này.

Các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

Dưới đây là danh sách 10 sàn forex đã ghi nhận tình trạng chiếm đoạt tài sản của khách hàng Việt Nam mà bạn nên tránh xa:

Dấu hiệu nhận biết các sàn forex lừa đảo trader cần tránh xa

1. FX Trading Markets

  • Sàn này đã giả mạo sàn FXTM. Sau khi bị broker này phát hiện đã phát thông báo lừa đảo.

  • FX Trading Markets không phải là một forex broker mà hoạt động dưới mô hình sàn BO, huy động vốn từ hệ thống đa cấp.

2. Liber Forex

  • Đây là sàn forex cố tình giả mạo giấy phép của IFCS.

  • Sàn hoạt động theo mô hình đa cấp và đã được bộ công thương Việt Nam phát cảnh báo lừa đảo.

3. GGTrade

  • Sàn này đã giả mạo giấy phép hoạt động của cơ quan tài chính FMA New Zealand.

  • Trong quá trình hoạt động, sàn đã lôi kéo người chơi bằng việc thực hiện giao dịch ủy thác lợi nhuận cao song ẩn chứa nhiều rủi ro. Sàn cũng gây nhiều khó khăn cho trader trong việc rút tiền.

4. BlueTrading

  • Sàn này đã bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo.

  • Đây là sàn thu rất nhiều loại phí ẩn và làm khó trader mỗi khi rút tiền.

Dấu hiệu nhận biết các sàn forex lừa đảo trader cần tránh xa

5. EU Capital

  • Cơ quan tài chính FCA đã phát cảnh báo EU Capital là sàn forex có dấu hiệu lừa đảo.

  • Sàn này đã gian lận trong cách tính phí spread. Họ cố tình giãn spread trái quy định khi giao dịch. Bên cạnh đó, trader cũng gặp khó khăn khi rút tiền vì khối lượng “không đủ lớn” và ép trader phải nạp thêm tiền nếu muốn rút tiền.

6. ECN Capital

  • Hàng loạt các cơ quan tài chính uy tín trên thế giới như CySEC, FMA New Zealand, FINMA đều phát cảnh báo là sàn forex lừa đảo.

  • Sàn gây khó khăn không cho trader rút tiền, đưa ra yêu cầu vô lý muốn rút tiền phải trả thêm phí.

7. Multiply Markets

  • Đây là sàn giao dịch không có giấy phép hoạt động, mạo danh giấy phép hoạt động.

  • Khi giao dịch tại sàn, trader phải trả phí hoa hồng và phí spread rất cao. Việc rút tiền cũng gặp vô vàn khó khăn.

8. Novox

  • Sàn này thu phí giao dịch rất cao, đi kèm với đó là hàng loạt các phụ phí vô lý khác.

  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá rất tệ.

9. TradeFTM

  • Các thông tin cơ bản về sàn trên website không rõ ràng, thiếu minh bạch.

  • Sàn yêu cầu trader phải nạp ký quỹ mở tài khoản rất cao.

10. GCFX

  • Sàn này đã giả mạo giấy phép hoạt động từ nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA. Và đã bị Dukascopy (thành viên của ngân hàng Thụy Sĩ) cảnh báo là sàn forex không an toàn.

  • Đây thực chất là một sàn giao dịch hoạt động theo hình thức đa cấp và liên tục các nhiều lời mời chào người chơi mới với cam kết lợi nhuận rất cao.

Những lưu ý khi lựa chọn sàn giao dịch forex

Theo các chuyên gia của Soria for Congress, khi tham gia thị trường forex trader cần phải biết cách nhận biết sàn lừa đảo và biết cách lựa chọn những sàn giao dịch uy tín. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên thực hiện trước khi “chọn mặt gửi vàng” vào một sàn giao dịch forex:

  • Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn forex: Thông thường những sàn giao dịch uy tín sẽ có thời gian hoạt động lâu dài sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều. Bởi họ đã chứng minh mình không gặp bất cứ tai tiếng gì trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

  • Xem kỹ giấy phép hoạt động: Hãy xem sàn forex đó đang được quản lý bởi cơ quan tài chính nào. Nhớ kiểm định kỹ đó phải là giấy phép hợp lệ. Các sàn forex uy tín thường được cấp phép bởi các tổ chức  tài chính hàng đầu hiện nay như: FCA, ASIC, CySEC, IFSC, FSCA, DFSA….

  • Kiểm tra khả năng nạp và rút tiền: Bạn hãy tự kiểm định tốc độ nạp và rút tiền xem có đúng như lời quảng cáo và đánh giá từ các nhà giao dịch khác. Lúc đầu, bạn chỉ nên kiểm tra với một lượng tiền nhỏ nhất định thôi nhé.

  • Cập nhật các thông tin đại chúng chính thống: Bạn nên thường xuyên theo dõi các tin tức từ tivi, báo đài, báo mạng chính thống để có thể nắm bắt được những sàn giao dịch nào lừa đảo, các đối tượng xấu đang vận hành các hình thức lừa đảo như thế nào để nâng cao cảnh giác.

Để lựa chọn sàn giao dịch phù hợp, bạn có thể tham khảo top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới theo đánh giá của Soria for Congress. Đây là những sàn giao dịch đáp ứng tất cả các tiêu chí của một sàn forex uy tín và được giới trader tại Việt Nam đánh giá cao.

Kết luận

Thị trường forex đã và đang là “miếng bánh ngọt” hấp dẫn. Nhưng nếu không cảnh giác chọn nhầm sàn forex lừa đảo, bạn có thể mất một khoản tiền rất lớn và mất đi niềm tin vào thị trường này. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã nắm vững các dấu hiệu sàn forex lừa đảo để có thể tham gia vào thị trường này khôn ngoan nhất. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *